antiriciclaggio
I finanzieri del Comando Provinciale di Avellino hanno eseguito un controllo nei confronti di un “compro oro” finalizzato ad accertare il rispetto della disciplina antiriciclaggio, rilevando diverse e protratte infrazioni. In particolare, i finanzieri della Compagnia di Ariano Irpino hanno accertato ben 170 violazioni, nei confronti di un operatore economico,...
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, al termine di un controllo di verifica del corretto adempimento della normativa antiriciclaggio, hanno contestato a un professionista giuridico- contabile di Ariano Irpino sanzioni amministrative da € 5.000,00 a € 100.000,00. L’attività, eseguita dai finanzieri del Nucleo di Polizia...
Cronaca
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