riciclaggio
Il Tribunale penale di Nola ha emesso quattro condanne per episodi distinti di truffa aggravata in concorso, nell’ambito di uno dei procedimenti scaturiti da un’inchiesta condotta dalla Procura di Napoli con il supporto della Guardia di Finanza.Al centro dell’indagine, un presunto sistema illecito finalizzato a sottrarre somme di denaro da...
Resta agli arresti domiciliari il quarantacinquenne di Solofra, ritenuto l’ “anello di congiunzione” tra le aziende cuscinetto e la società principale che forniva i capitali immessi nel circuito del riciclaggio solofrano sgominato da un’indagine della Procura della Repubblica di Avellino e delle Fiamme Gialle della Tenenza di Solofra. I...
La Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno ha chiesto il rinvio a giudizio per 33 persone coinvolte nel blitz eseguito il 5 marzo scorso dai militari della Guardia di Finanza. L’operazione è parte di un’inchiesta condotta dalla Procura, guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli e coordinata dal procuratore aggiunto Luigi Cannavale, che...
Una maxi operazione contro le frodi fiscali ha portato alla luce un’articolata organizzazione criminale, attiva tra Toscana, Campania e altre quattro regioni, specializzata nell’emissione di fatture false e nell’utilizzo illecito di crediti d’imposta. L’indagine, condotta dal GICO della Guardia di Finanza di Firenze con il supporto dello SCICO e coordinata...
Frodi fiscali, nell’ultimo anno la Guardia di Finanza ha proposto in Irpinia sequestri per oltre 150 milioni di euro tra truffe sui fondi Covid, bonus edilizi e altro. E’ un anticipo dei numeri del bilancio complessivo dell’attività svolta nell’ultimo anno dal Comando provinciale di via Pontieri in vista del 251°...
Sono state eseguite, stamattina di militari del comando Guardia di Finanza, sette misure cautelari. I provvedimenti, emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, che ha accolto le richieste della Procura di Avellino guidata da Domenico Airoma L’operazione rappresenta un ulteriore sviluppo di un’indagine ampia e complessa,...
Il caso dei crediti di imposta inesistenti, che sono costati al Brescia Calcio la retrocessione in Serie C e punti di penalizzazione anche al Trapani diventa un’indagine che, ha coinvolto numerose altre città italiane. I Militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia, con la collaborazione dei reparti territorialmente competenti,...
Sono quarantanove le persone rinviate a giudizio dal gup di Bologna Domenico Truppa nell’ambito del procedimento giudiziario scaturito dall’operazione ‘Darknet’ della Guardia di Finanza e della Direzione distrettuale antimafia, coordinata dal pm Marco Forte. Il processo al via l’11 giugno prossimo in tribunale a Rimini. L’inchiesta ha svelato l’esistenza di...
Cronaca
La Polizia di Stato di Avellino ha denunciato, in stato di libertà, quattro persone per truffa aggravata e tentata truffa….
Nell’ambito dei rafforzati servizi di controllo del territorio nell’area dell’Alta Irpinia, anche in base a quanto emerso in sede di…
Processo di Appello da rifare per uno dei componenti della banda dedita ai furti sgominata nel 2018 dai Carabinieri della…
Di tendenza
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